자금세탁은 오늘날 우리 커뮤니티가 집중적으로 다루는 문제 중 하나입니다. 자금세탁은 범죄 조직이 불법 거래와 운영 전반에 걸쳐 계획을 수행하기 위해 널리 사용되어 왔습니다. 자금세탁방지법은 우리 사회에서 뚜렷한 범인을 잡지 못하고 계속해서 정의가 바뀌고 있습니다.
그리고 이 문제는 며칠 전 브리티시 컬럼비아의 상황에서 샘플링되었습니다. 자금 세탁을 감시하는 연방 감시 기관에 따르면 BC(브리티시 컬럼비아) 카지노는 약 2,380만 달러의 은밀한 거래를 처리했으며, 이는 동일한 문제에 대한 작년 보고서보다 거의 두 배에 달하는 금액입니다.
연방 감시 기관에 따르면 Starlight Casino와 River Rock Casino는 모두 수백만 달러에 달하는 대규모 비밀 거래에 포함되었습니다. 또한 일련의 비밀 거래가 최대 90회에 걸쳐 총 800만 달러에 달했으며 각 거래는 거의 매일 발생했다고 보고했습니다. 전혀 법적 문제가 아니기 때문에 상황이 경찰서에 발견되자마자 즉시 보고되지 않았습니다. 따라서 은밀한 자금세탁 거래에는 대규모 범죄 조직의 다양한 계획이 포함되어 있다는 추측이 있었습니다.
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